Reportaje

Reportaje
La Superintendencia de Bancos de Panamá
Departamento de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas

En días pasados se celebró la actualización del programa de transparencia que realiza la Superintendencia de Bancos, la cual señala que el Gobierno panameño, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está implementando un Programa para el Mejoramiento de la Transparencia e Integridad del Sistema Financiero, el cual busca fortalecer las instituciones responsables de prevenir e investigar las actividades de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Por tal razón el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas que dieron como resultado la exclusión de Panamá de la lista de países y territorios no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto llevó a fortalecer las instituciones públicas encargadas de supervisar, normar y controlar las entidades en las cuales se realizan actividades financieras; definir y trazar estrategias a fin de establecer una mejor comunicación y coordinación entre los organismos de supervisión y control con respecto a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales.


Dotar de una adecuada legislación y reglamentación a las entidades encargadas de velar por el desarrollo de actividades financieras; y establecer sistemas y procedimientos eficientes de inteligencia financiera para prevenir y sancionar operaciones de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.



http://www.superbancos.gob.pa/aspec_prevencion/index.asp
James Daniel
Ced. 8-495-257